公告(補發已遺失股票)

閣下可透過以下由卓佳*提供服務的網站查看新世界百貨中國有限公司(「本公司」)的相關資訊。本公司概不負責及不保證通過以下網站所提供的任何資訊或服務的完整性、準確性或及時性。

閣下按「進入」按鈕,即同意及明白本公司概不對以下網站所提供的全部或任何部份資料或服務而產生或因倚賴該等內容而可能引致的任何損失或損害負責。

「卓佳」的提述包括卓佳專業商務有限公司及其聯屬公司

進入 取消
企業管治

红叶心水论坛高手论坛:提名委員會

提名委員會職權范圍

組織
新世界百貨中國有限公司(「本公司」)董事會(「董事」或「董事會」)已于2012年2月28日決議成立一董事會委員會名為提名委員會(「委員會」)。

成員
1. 委員會應由董事會從董事中委任,及須由不少于三名成員組成。

2. 當中大部份委員會成員須為獨立非執行董事。

3. 委員會主席須為董事會主席或獨立非執行董事。

會議次數及程序
4. 委員會須至少每年開會一次。

5. 委員會會議須由其主席或應董事會的要求召開。

6. 法定人數為委員會成員人數的三分之二。

權力
7. 委員會獲董事會授權就本職權范圍內的任何事項作出檢討、評估及提出建議。

8. 委員會獲董事會授權(以合理費用并由本公司支付)尋求獨立專業意見以履行其責任。

9. 本公司須提供足夠資源讓其能恰當地履行其責任及職能。

責任及職能
委員會的特定責任及職能包括:
10. 至少每年一次檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面),及就任何變動以配合本公司的企業策略而向董事會提出建議;

11. 考慮本公司面對的挑戰及機遇及公司本身所需的技能及專業知識,充份配合本公司的多元化政策,就董事的委任或重新委任及(尤其是主席及行政總裁) 繼任計劃向董事會提出建議;

12. 物色具備合適資格可擔任董事的人士,并挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議;

13. 制定提名董事的政策,及年內就董事候選人采納提名程序以及遴選及推薦準則,及于年內為董事職位建議候選人;

14. 評核獨立非執行董事的獨立性;

????? 獨立成員倘因情況有任何改變而引致他/她不再符合獨立的準則,須立刻知會董事會。委員會須檢討其改變

????? 情況,并向董事會作出建議;

15. 符合不時由董事會或本公司組織章程規定,或適用規則及規定所指定的任何要求、指示及規定;及

16. 就可計量目的提出建議,以實現董事會的多元化,及檢討達標的進度。

匯報程序
17. 委員會要向董事會匯報其決定或建議,除非受法律或監管限制所限而不能作此匯報(例如因監管規定而限制披露)外。

訂閱電子通訊

新世界百貨中國有限公司致力提高公司透明度,有關集團的重要資訊,包括新聞稿、通告及最新動向,將定時透過本網站發放。閣下只需填妥以下表格,再按「遞交」,即可登記本網站的資訊速遞服務,日后當有新資料載入本網站時,閣下將收到電郵通知。

 
 

公司隱私政策
新世界百貨或將您的個 人資料披露或轉移予關聯方(在香港或中國大陸地區),包括但不限于新世界百貨經營管理的各分店、新世界發展集團、周大福珠寶集團,及其各自的關聯公司(前 述統稱“新世界集團”),以及新世界集團指定之商業合作伙伴,以用于向您提供相關資訊等必要用途。